• 端午节赛龙舟 这样的龙舟比赛你见过吗 2019-07-10
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-07-08
  • 国际足联成员也就是亚足联成员的中国(大陆)、朝鲜、中华台北、香港、澳门,也可以有蒙古,可联合申办2038年世界杯。其中,中国大陆、朝鲜,算东道主,直接参赛。 2019-07-08
  • 女性之声——全国妇联 2019-07-06
  • 尘暴席卷火星 “机遇”号休眠失联 2019-07-04
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-07-04
  • 通过协商凝聚共识凝聚智慧凝聚力量深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 2019-06-08
  • 候选企业:中国石油呼和浩特石化公司 2019-06-08
  • 数字中国建设进入高峰期 2019-06-07
  • 回复@老老保老张工:那咋分配呢? 2019-06-07
  • 新时代新作为新篇章 大型主题报道 2019-06-06
  • 木垒积极打造农家生活体验区 2019-06-06
  • 弘扬独特养生文化 馆陶举办首届彭艾开镰节 2019-06-05
  • SSD价格持续下探:部分产品今年降幅接近腰斩SSD价格持续下探部分产品今年降幅接近腰斩-手机行情 2019-06-04
  • 智能就诊玩不溜 老人盼开“慢行道” 2019-06-03
  • 淘宝快3是哪个省的 > 图片 > 军事科技

    有玩淘宝快3的高手吗:中国将在银行业监管规则中嵌入反洗钱反恐怖融资要求

    罗攀 军事科技 2019-02-22 00:19:28 298 0
    后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

    淘宝快3是哪个省的 www.gafkx.tw 中新社北京2月21日电 (记者 王恩博)中国进一步扎紧银行业反洗钱和反恐怖融资的“篱笆”。中国银保监会21日发文称,将逐步在银行业监管规则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求。

    资料图:银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄资料图:银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄

    反洗钱、反恐怖融资工作是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。银保监会一直以来推动完善反洗钱法律制度框架,并通过双边监管磋商、部际联席会议等机制和渠道推进反洗钱制度建设。

    银保监会有关部门负责人介绍说,此次发布的《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》主要从两方面设置了市场准入的反洗钱规则。

    一方面,为了从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资活动,要求对股东、董事、高级管理人员进行犯罪背景调查以及对入股资金来源合法性进行审查;另一方面,为了保证机构能够有效执行反洗钱制度,对银行业金融机构提出反洗钱内控制度要求,以及对拟任董事、高级管理人员提出反洗钱知识能力的要求。

    《办法》同时强调,银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱和恐怖融ag千炮捕鱼下载资风险管理纳入全面风险管理体系;建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可疑交易报告等各项反洗钱和反恐怖融资义务等。

    上述负责人表示,此举为银保监会做好银行业反洗钱监管工作奠定了制度基础,构建了银保监会银行业反洗钱监管工作的整体框架。未来官方还将加强日常合规监管,督促和指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。(完)

    相关转载:
    浙江摄影网 湖北交通网 中国物业 有礼啦 住哪儿 中国物业 中国校友录 新闻广播 文安论坛 适马
    后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://www.gafkx.tw/tupian/junshikeji/15507659685373.html

    下一篇:返回列表
    留言与评论(共有 0 条评论)
       
    验证码:
    后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位

    大连新闻网

    //www.gafkx.tw

    统计代码 | 京ICP1234567-2号

    Powered By 淘宝快3是哪个省的 大连新闻网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    友情技术支持

  • 端午节赛龙舟 这样的龙舟比赛你见过吗 2019-07-10
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-07-08
  • 国际足联成员也就是亚足联成员的中国(大陆)、朝鲜、中华台北、香港、澳门,也可以有蒙古,可联合申办2038年世界杯。其中,中国大陆、朝鲜,算东道主,直接参赛。 2019-07-08
  • 女性之声——全国妇联 2019-07-06
  • 尘暴席卷火星 “机遇”号休眠失联 2019-07-04
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2019-07-04
  • 通过协商凝聚共识凝聚智慧凝聚力量深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 2019-06-08
  • 候选企业:中国石油呼和浩特石化公司 2019-06-08
  • 数字中国建设进入高峰期 2019-06-07
  • 回复@老老保老张工:那咋分配呢? 2019-06-07
  • 新时代新作为新篇章 大型主题报道 2019-06-06
  • 木垒积极打造农家生活体验区 2019-06-06
  • 弘扬独特养生文化 馆陶举办首届彭艾开镰节 2019-06-05
  • SSD价格持续下探:部分产品今年降幅接近腰斩SSD价格持续下探部分产品今年降幅接近腰斩-手机行情 2019-06-04
  • 智能就诊玩不溜 老人盼开“慢行道” 2019-06-03
  • 极速快3是不是骗局 全北现代布里兰 希塔德拉vs恩波利 广西快乐双彩结果 浙江快乐12组选走势图 古怪猴子破解 阿森纳爆冷输球 超级7送彩金 北京pk10高手赌法 星际争霸电竞比分网